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PEP & SanctionsFonctionnalité RegMate

RegMate intègre une fonction de « namecheck ».

Notre outil a accès à la base de données Dow Jones, qui contient :

  • 1 200 listes de sanctions (CSSF, OFAC, UN, UE…) et autres listes officielles (Interpol, FBI, SEC…)
  • 3 millions de profils de personnes et entités pouvant poser un risque réglementaire ou de réputation
  • 1,6 millions de profils PEP et leur réseau proche (membres familiaux, associés…)
  • 670 000 personnes impliquées dans des crimes sérieux (risque élevé en relation d’affaires)
  • 270 000 sociétés détenues ou contrôlées par des Etats sous sanctions/embargo
  • 21 000 entreprises contrôlées par des bénéficiaires effectifs sanctionnés ou avec une couverture médiatique négative

De la sorte, lors de l’entrée en relation mais aussi tout au long de celle ci, vous pouvez-faire vos screening et vérifier les alertes qui ressortent en vous appuyant sur la base de données la plus fiable.

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